武汉中百(000759)关于召开2006年度股东大会的通知
2007-04-28 中国证券网
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证券代码：000759 证券简称：武汉中百 编号：2007-17号
武汉中百集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2006年年度股东大会，具体事宜通知如下：
一、会议召开情况
1、会议日期
2007年5月18日（星期五）上午9：30时，会期半天。
2、会议地点
公司本部25楼会议室（武汉市汉口江汉路129号）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议公司2006年度报告及摘要；
2、审议公司2006年监事会工作报告
3、审议公司2006年财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
6、审议关于增选独立董事的议案（需经深交所审核无异议后提交股东大会表决）；
上述1-6项议案具体内容详见刊登在2007年2月13日《中国证券报》、《证券时报》上的公司第五届董事会第九次会议决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2007年5月15日（星期二）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
四、参加会议登记办法
（一）登记方式
1、符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
3、股东可以用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2007年5月17日（星期四）
上午：9：30—12：00
下午：2：00—5：00
（三）登记地点：武汉市汉口江汉路129号
武汉中百商厦25楼公司证券部
（四）登记联系方式：
电话：027-82832006
传真：027-82210291
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
二○○七年四月二十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士出席武汉中百集团股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期：年 月 日
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