诚志股份(000990)第三届董事会临时会议决议公告

2007-04-28　中国证券网　

诚志股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
诚志股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年4月26日上午9：00在江西南昌经济开发区清华科技园(江西)华江大厦诚志总部会议室召开。应到董事7人，实到7人。部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《公司关于上市公司治理专项活动方案》
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
为方便投资者监督、建议，公司设立专门的电话：0791-3826898，同时公司开放网络平台www.chengzhi.com.cn，随时听取投资者和社会公众的意见。
特此公告。
二零零七年四月二十七日

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